Путь от сортира до топ менеджера в компании вора и мошенника сулит беды и несчастья окружающим (народная японская мудрость)

КРАТКАЯ ФАБУЛА ДЕЛА

В 2020 году, в целях заключения договора о приобретении оборудования для LED аншлагов, Шойбекова Яна Александровна, являющаяся собственником и руководителем частной компании Citix, занимающейся управлением рекламной сети LED мониторов на территории Республики Казахстан, временно вступает в должность первого руководителя ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» (Покупатель) вместо руководителя и единственного участника ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» Джанетова Нуржана Нурдаулетовича. Продавцом оборудований выступило ТОО «Billboard Video Led Engineering» (Продавец), единственный участник которого является автором и реализатором проекта развития информационно-навигационной LED сети. Сумма договора составила 217 280 000 (двести семнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге.

 

После заключения договора и получения контроля над имуществом Продавца, Шойбекова Яна Александровна вышла из руководства ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» (Покупатель), оставив её с долгами перед покупателем, при этом приобретенное оборудование было передано другой компании.

 

Важно отметить, что на момент заключения договора купли-продажи и приобретения оборудования, ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» не обладало необходимыми финансовыми средствами, о чём умышленно скрыло от Продавца.

 

Позднее, в 2020-2021 годах, Покупатель перевел на счет Продавца сумму в размере 23 280 000 тенге (для оплаты НДС), а чуть позже оплатил 45 000 000 (сорок пять миллионов тенге) человеку, связанному как с Покупателем, так и с Продавцом, организовавшим заключение данной сделки.

 

В конечном итоге, долг Покупателя перед Продавцом составил 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) тенге.

Вплоть до 2024 года, Покупатель всячески вводил в заблуждение Продавца обещая выплатить остаток долга, продолжая обманами тянуть время до окончания срока исковой давности.

 

После подачи Продавцом Иска о взыскании долга, Покупатель также продолжил лгать о готовности погасить долг, но в суде начал отрицать долг и утверждал, что не имеет обязательств перед Продавцом.

 

Судебные тяжбы продлились до мая 2025 года, когда Верховный Суд Республики Казахстан вынес справедливое решение о взыскании суммы основного долга, взыскания законной неустойки и взыскания госпошлины оплаченной Истцом (продавцом) при подаче исков в суды.

 

На сегодняшний день, сумма присужденная к выплате составляет 162 310 731 (сто шестьдесят два миллиона триста десять тысяч семьсот тридцать одна тысяча) тенге.

 

Решение вступило в силу, но Покупатель ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» в лице вернувшегося к должности первого руководителя Джанетова Нуржана Нурдаулетовича отказывается от его исполнения в добровольном порядке и всячески препятствует взысканию долга в рамках исполнительного производства №183/25-75-473.

 

Теперь давайте посмотрим на ситуацию через призму Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан №6 "О судебной практике по делам о мошенничестве", где в частности скано следующее:

• 9. Под мошенничеством, совершенным путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы следует признавать действия виновного, направленные на завладение имуществом или правом на имущество пользователя информационной системы, совершенные посредством информационных технологий (компьютера, компьютерных программ, интернета, сотового телефона и т. п.), путем размещения в информационной системе заведомо недостоверных сведений или программ, с целью реализации его преступного умысла на обман пользователя посредством Qiwi-кошелька, интернет-банкинга и т. д.
• 10. Для разграничения мошенничества от гражданско-правовых отношений следует учитывать, что при мошенничестве умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, возникает у виновного лица до и (или) в момент заключения договора, предусматривающего получение чужого имущества или права на него.
• В таких случаях обманные действия виновного должны находиться в причинной связи с фактом получения виновным имущества или приобретения права на имущество, т. е. обманные действия должны предшествовать передаче этого имущества или приобретения права на него.
• 11. Судам следует учитывать, что о наличии умысла, направленного на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах может свидетельствовать совокупность таких обстоятельств как заведомое отсутствие у лица реальной финансовой и иной материальной возможности (материально-техническая оснащенность, трудовой коллектив и т. д.) исполнить принимаемое обязательство, или необходимой лицензии, разрешения на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору, использование лицом поддельных учредительных документов или гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей или залога по имуществу, заключение заведомо неисполнимых договоров и другие.

 

Из всего вышеизложенного вытекает закономерный вопрос: Зачем Шойбековой Я.А. нужно было временно вступать в должность первого руководителя ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» и покидать эту должность сразу после заключения договора и вывода необходимого ей оборудования из компании ?

 

Какую роль играл единственный участник ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» Джанетов Н.Н. предоставляя Шойбековой Я.А. свою компанию для осуществления комбинации по завладению оборудованием и его выводом без полной оплаты?

 

Можно оправдать данную ситуацию стечением обстоятельств – Шойбекова Я.А., будучи топменеджером ведущей компании в области наружной рекламы, пришла в компанию ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» на подработку, но не сработалась и ушла.

 

Но, тут возникает вопрос, а как эта компания связана с головной компанией Citix и существует ли связь вообще?

 

Как нам стало известно из ответа ДГД по г.Алматы, представленного в рамках исполнительного производства №183/25-75-4734 ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» БИН 160140013918 является учредителем ТОО «Kazakhstan Computer Graphics» БИН 080440020250.

 

В свою очередь, заявленным видом деятельности ТОО «Медиахолдинг «Astana Partners» является деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ».

 

Из открытых источников видно, что руководителем ТОО «Kazakhstan Computer Graphics» является Конаева Айгуль Канатовна, которая также числится руководителем компаний с аналогичным видом деятельности:

• ТОО "KCG MEDIA", БИН 140540007796

• ТОО "ASIA FILM PROJECT", БИН 130840017039

• DAMELI GROUP, ТОО, Алматы, БИН 160640002168

 

На инстаграмм странице самой Конаевой А. К. указано, что она является юристом и оказывает услуги по предоплате.

 

В документах по компании Citix, с которыми вы можете ознакомиться на этом сайте, указана связь с другими компаниями и по указанному юридическому адресу, можно найти и другие:

 

1. ТОО "CITIX SMART CITY & ADTECH"

2. ТОО "BILLBOARDVIDEO"

3. ТОО «BBV»

4. ТОО "EVENT CONCIERGE SERVICE"

5. ТОО "STATER"

6. ТОО "DIGITAL MEDIA ASTANA"

7. ТОО "DIGITAL PARTNERS ASTANA"

8. ТОО "БОРОС"

9. ТОО "САУТ АДВЕРТАЙЗИНГ"

10. ТОО "BILLBOARD VIDEO INDOOR MEDIA"

11. ТОО ТД "MONKEY`S HOUSE"

12. ТОО "АТЕМА"

13. ТОО "TAYYAB CARDS"

14. ТОО "ЯШ ЧАСТНЫЙ ХОЛДИНГ"

15. ТОО "TECH BUS"

16. ТОО "ААA PROPERTIES"

17. ТОО "VERTEX TRADING"

18. ТОО "SPARKLO"

19. ТОО "CITIX TEAM"

 

Очевидно, что все вышеуказанные компании так или иначе аффилированы с компанией Citix, зарегистрированной в МФЦА, где участницей и руководителем является Шойбекова Я.А.

 

Из разъяснений представителей минфина и ДГД, мы знаем, что создание большого числа компаний со схожим видом деятельности, а также расположенных по одному и тому же адресу с одними и теми же сотрудниками, вероятнее всего направлено на дробление бизнеса в целях уклонения от уплаты налогов и проведения таких сделок, как была проведена с нашей компанией.

 

Можно заключить, что люди выстраивающие серые схемы не склонны платить по счетам и работать в рамках закона и можно ожидать, что в совсем ближайшем будущем мы услышим об уголовных делах в отношении тех, кто не хочет жить и вести бизнес по честному.

 

 

 

О том, что связывает Шойбекову Я.А. с Турловым Т.Р. и бывшим собственником АО "Банк Астаны" Тохтаровым О., заочно осужденным к 10 годам лишения свободы за хищения в АО "Банк Астаны - читайте ниже.